Wie ein „Milliardärsbetrüger“ mit einer Flotte von Rolls Royces, der vom FBI verfolgt wurde, Dozi Mmobusi, Investoren betrog und Unternehmen „plünderte“, während er behauptete, der Retter des angeschlagenen Sheffield United zu sein

Ein mutmaßlicher „Milliardärsbetrüger“, der ein luxuriöses Leben führte und die Rettung des Fußballvereins Sheffield United anbot, wird nun vom FBI gejagt, nachdem ihm vorgeworfen wird, Investoren „betrogen“ zu haben und spurlos aus seinem Haus in London verschwunden zu sein.

Der in Nigeria geborene Dozi Mmobusi, 45, verschwand Anfang letzten Monats aus seinem Luxushaus am Londoner Eccleston Square, berichteten seine Nachbarn der Sunday Times.

Er verschwand, nachdem ihn die US-Behörden wegen Wertpapierbetrugs, der Einreichung falscher Dokumente bei der Securities and Exchange Commission (SEC) und Verschwörungsvorwürfen im Anschluss an eine FBI-Untersuchung angeklagt hatten.

Ihm wurde vorgeworfen, „seine Unternehmen, Tingo Mobile und Tingo Foods, fälschlicherweise darzustellen und zu behaupten, dass sie ‚geschäftsmäßig‘, ‚profitabel‘ seien und ‚Hunderte Millionen Dollar an Einnahmen generieren‘“, heißt es in der Anklageschrift.

Mmobuosi, mit bürgerlichem Namen Odogwu Banye Mmobuosi, wurde beschuldigt, durch illegale Aktienverkäufe „illegale Gewinne in Millionenhöhe gemacht“ und mindestens 16 Millionen Pfund von „börsennotierten Unternehmen“ „geplündert“ zu haben.

Er soll eine Flotte von Rolls Royces gekauft, Leibwächter und einen persönlichen Koch eingestellt und mindestens 6,5 Millionen Pfund für ein gescheitertes Übernahmeangebot des Sheffield United Football Club ausgegeben haben.

Außerdem schuldet er Vermietern in London und Hertfordshire angeblich unbezahlte Miete in Höhe von mehreren zehntausend Pfund.

Berichten zufolge ist Mmobusi, dessen derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist, vor einigen Tagen in Nigeria „aufgetaucht“, um eine Lebensmittelverarbeitungsanlage zu eröffnen, die seiner Aussage nach 12.000 Arbeitsplätze schaffen wird.

Er und die Tingo Group, seine globale Gruppe von Fintech- und Agri-Fintech-Unternehmen, bestreiten jegliches Fehlverhalten – ihm wird jedoch vorgeworfen, seine Geschäftskonten nahezu „gefälscht“ zu haben.

US-Staatsanwälte in Manhattan haben Anfang Januar Strafanzeigen gegen Mobusi erhoben und behauptet, er habe Investoren über die Finanzen seiner Unternehmen belogen.

Sie sagen, Mmobuosi habe fälschlicherweise behauptet, sein Mobilfunkunternehmen Tingo Mobile und sein Agrarunternehmen Tingo Foods seien profitabel und hätten Einnahmen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar erwirtschaftet.

Er verkaufte die Unternehmen an Tingo Group und Agri-Fintech Holdings, was dazu führte, dass diese die Unternehmen fälschlicherweise als „bargeldreiche, umsatzgenerierende Unternehmen“ darstellten und Millionen von Dollar durch die Veruntreuung von Bargeld und den Verkauf von Aktien zu überhöhten Preisen plünderten, heißt es in der Anklageschrift . .

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fand der mutmaßliche Plan zwischen 2019 und 2023 statt.

Mmobuosi trat mindestens am 20. Dezember vorübergehend von seiner Position als Co-CEO der Tingo Group zurück, zwei Tage nachdem die Securities and Exchange Commission Zivilklage eingereicht hatte, in der sie ihn beschuldigte, einen „spektakulären“ Betrug geplant zu haben.

Die SEC sagte, Mmobuosi habe mindestens 12 Millionen Pfund (16 Millionen US-Dollar) von der Tingo Group abgezogen. Sie sagte, er habe das Geld verwendet, um seine Luxusautos zu kaufen, mit Privatflugzeugen zu reisen und zu versuchen, die Fußballmannschaft Sheffield United zu kaufen, als diese in der unteren Liga spielte.

Laut US-Gerichtsakten zahlte er im Jahr 2022 343.000 und 378.000 Pfund an den Luxusautohändler HR Owen.

Es ist nicht bekannt, welche Art von Autos er kaufte, aber seine Nachbarn erzählten der Times, dass er einen Rolls-Royce Cullinan 4×4, eine Rolls-Royce-Limousine und eine Mercedes G-Klasse 4×4 besaß.

Laut The Times gab er auch Geld für teure Partys in exklusiven Hotels wie dem Dorchester aus und gab dort allein zwischen Mai 2022 und Februar 2023 800.000 Pfund aus.

Aus den Gerichtsakten geht außerdem hervor, dass er über einen Vermittler erhebliche Geldbeträge von einem Konto der Tingo Group auf ein auf seinen Namen lautendes Konto bei der Londoner Filiale der Schweizer Privatbank EFG überwiesen hat.

Mmobuosi wurde auch als potenzieller Retter für Sheffield United beschrieben und mit einem Übernahmeangebot in Höhe von 115 Millionen Pfund in Verbindung gebracht.

Der afrikanische Geschäftsmann soll außerdem fast 9 Millionen Pfund in den Club Bramall Lane gepumpt haben, um den finanzschwachen Blades bei der Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen zu helfen, in der Hoffnung, dass der lang erwartete Übernahmevertrag Anfang 2023 ratifiziert wird.

Laut der Beschwerde der SEC gibt Tingo Mobile vor, mobile Geräte und damit verbundene Dienstleistungen für Landwirte in Nigeria bereitzustellen, während Tingo Foods angeblich ein Lebensmittelverarbeitungsunternehmen ist.

Die Tingo Group ist Angeklagter im SEC-Fall und hat erklärt, dass sie beabsichtigt, sich energisch zu verteidigen.

Die Anklage wurde fast sieben Monate nach dem Vorwurf des Leerverkaufsunternehmens Hindenburg Research gegen die Tingo Group verkündet, ihre Finanzberichte „gefälscht“ zu haben, und Mmobuosis Behauptung angefochten, sie habe Nigerias erste App für mobiles Bezahlen entwickelt.

In einer Erklärung gegenüber der afrikanischen Presse im letzten Monat sagte Mmobusi jedoch: „Ich möchte unmissverständlich klarstellen, dass diese Anschuldigungen unbegründet sind und wir uns darauf vorbereiten, sie nach besten Kräften anzufechten.“

Er fügte hinzu: „Ich wohne im Vereinigten Königreich und man kann nicht sagen, dass ich auf freiem Fuß bin.“