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Die mutmaßlichen Sanjeev Gupta-Rechnungen, die für Greensel-Kredite verwendet werden, werfen Betrugsbedenken auf

Kredite an Sanjeev Gupta wurden von Greensel Capital vergeben, die anschließend auf verdächtigen Rechnungen, die den Verdacht auf Betrug erweckten, an Investoren der Credit Suisse verkauft wurden.

Die Enthüllungen werden wahrscheinlich mehr Druck auf Gupta ausüben, der einst von Politikern als “Retter des Stahls” für seine Rettung von Metallarbeiten von Wales nach Australien gefeiert wurde, aber jetzt kämpft er darum, sein angeschlagenes Industrieimperium über Wasser zu halten.

Greensel brach letzten Monat zusammen und löste einen institutionellen und politischen Skandal um Lobbyarbeit im Namen des Unternehmens durch den ehemaligen britischen Premierminister David Cameron aus. Anleger in einer Reihe von 10-Milliarden-Dollar-Fonds der Credit Suisse, die derzeit zurückgestellt werden, machen sich auf die Verluste von Gupta-Unternehmenskrediten gefasst.

Die Financial Times hat eine Reihe von Rechnungen erhalten, die die Gupta-Handelsgruppe Liberty Commodities Greensill für das Geld vorgelegt hat, darunter Dokumente, die angeblich Produkte an vier europäische Metallunternehmen verkauft haben: KME Deutschland, RPS Siegen, Voestalpine Böhler Edelstahl und Salzgitter Flachstahl.

Alle diese Unternehmen lehnen es ab, mit der Gupta-Gruppe Geschäfte zu machen. “Wir haben nichts mit Liberty zu tun”, sagte Ulrich Becker, CEO von KME Deutschland. “Wir haben in der Vergangenheit nicht mit ihnen gehandelt, wir handeln jetzt nicht mit ihnen und wir werden nicht mit ihnen handeln. Wir sind Kupferproduzenten und wissen nicht einmal, was wir von ihnen kaufen würden.”

Die Financial Times gab letzte Woche bekannt, dass Grant Thornton, Direktor von Greensel Capital, einige der Rechnungen nicht überprüfen konnte, weil er Unternehmen kontaktiert hatte, die als Schuldner des zusammenbrechenden Unternehmens aufgeführt waren.

Ein Unternehmen, ein deutscher Schrotthersteller namens RPS Siegen, teilte der Financial Times mit, dass es nie mit Gupta gehandelt habe. Der Stahlmogul teilte der Financial Times später mit, dass das Unternehmen “als potenzieller Kunde identifiziert” und die Finanzierung auf dieser Grundlage bereitgestellt worden sei.

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Zu den Rechnungen, die die Financial Times sah, gehörte jedoch die Liberty Commodities-Rechnung, die Greensill vorgelegt wurde und in der behauptet wurde, die Gupta-Handelsgesellschaft habe Nickel an RPS verkauft.

Greensel packte Gupta-Kredite in Kisten der Credit Suisse, in denen die Grundgebühren aufgeführt sind – oder das Geld, das unter den Rechnungen geschuldet wird. Sechs auf den Konten des Credit Suisse Fund registrierte europäische Metallunternehmen – RPS Siegen, Amag Österreich, KME Deutschland, Salzgitter Flachstahl, Voestalpine Böhler Edelstahl und Trimet Aluminium – bestätigten FT gegenüber, dass sie nicht mit Liberty Commodities gehandelt haben.

Es ist das bisher deutlichste Zeichen für das Potenzial betrügerischer Dokumente im Herzen des Greensel-Skandals. Hochrangige Schweizer Bankangestellte befürchten zunehmend, dass ihre Kunden Betrug ausgesetzt sein könnten, so die mit ihrem Denken vertrauten Personen.

Auf Fragen zu den verdächtigen Rechnungen antwortete GFG: „Viele der Finanzierungsvereinbarungen von Greensill mit seinen Kunden, einschließlich einiger Unternehmen der GFG Alliance, waren potenzielle Forderungsprogramme, die manchmal als zukünftige Forderungen bezeichnet werden. Im Rahmen dieser Programme hat Greensill hat Unternehmen ausgewählt und genehmigt, mit denen ihre Kollegen in Zukunft Geschäfte machen könnten. “

GFG lehnte es ab, weiter zu kommentieren, warum es Rechnungen für eine Geschäftsbeziehung gab, die nur “prospektiv” waren.

Zweifel traten auf, nachdem die Financial Times am Montag bekannt gab, dass Web-Domains, die denen verschiedener Rohstoffhandelshäuser ähnlich waren, unter der E-Mail-Adresse eines GFG-Mitarbeiters registriert wurden.

Die GFG Alliance of Gupta, ein loses Konglomerat ihres Mineraliengeschäfts, war einer der größten Kunden von Greensill, das bis zu seinem Zusammenbruch im vergangenen Monat eines der bekanntesten Fintech-Unternehmen Großbritanniens war.

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Im vergangenen Jahr versuchte Greensel, das Eigenkapital mit einem Wert von 7 Milliarden US-Dollar aufzubringen. Der frühere Premierminister Cameron, der Berater der Gruppe, verdiente einst zig Millionen Dollar an Aktienoptionen im Unternehmen, die jetzt wertlos sind.

Greensel war nicht verpflichtet, die Gültigkeit der Rechnungen gemäß den Bestimmungen der Debitorenfazilität bei GFG zu bestätigen.

Die Credit Suisse, Grensel und ihr Manager Grant Thornton lehnten eine Stellungnahme ab.