Die deutsche Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, sie untersuche die Rolle des Bankcontrollers Buffin beim dramatischen Zusammenbruch des Zahlungsanbieters Wirecard, nachdem mehrere Beschwerden gegen den Aufsichtswächter eingereicht worden waren.
„Die Informationen in diesen Strafanzeigen und Medienberichten haben Anwälte in Frankfurt veranlasst, eine Untersuchung einzuleiten, um festzustellen, ob die Vorwürfe gegen unbekannte Manager und Mitarbeiter gerechtfertigt sind“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber AFP. „Die Staatsanwaltschaft hat bereits einen ersten Verdacht bestätigt, und es ist derzeit nicht möglich zu sagen, welche Personen strafrechtlich verfolgt werden.“
Wireguard, ein einmaliger aufstrebender Star in der Fintech-Branche und im Bereich digitaler Zahlungen, meldete im Juni letzten Jahres Insolvenz an und gab zu, dass 1,9 Milliarden US-Dollar auf seinen Konten fehlten.
Finanzminister Olaf Scholes bezeichnete den dramatischen Niedergang des Unternehmens in Deutschland als „beispiellos“. Massiver Betrug war Gegenstand intensiver Untersuchungen seitens Buffins, dem vorgeworfen wurde, keine frühzeitige Überwachung und keine Frühwarnzeichen zu haben, die es dem Kontobetrug ermöglichten, jahrelang fortzufahren. Ende Januar trat Buffins Vorsitzender Felix Hufeldt zurück, und Scholes kündigte an, dass er mit der geplanten Überholung des Aufsichtsgremiums „einen Neuanfang“ machen werde.
Financial Times In einer Reihe von Artikeln aus dem Jahr 2019 wurden erstmals Zweifel an der Geschäftstätigkeit von WireCard geäußert. Dies veranlasste die deutschen Behörden jedoch offenbar nicht, sich die damalige Karteikarte genauer anzusehen. Nach dem heftig kritisierten Umzug ordnete Bob stattdessen eine Untersuchung an Wie Journalisten.
Die Financial Times hat 2019 erstmals in einer Reihe von Artikeln Zweifel an der Geschäftstätigkeit von WireCard geäußert. Dies veranlasste die deutschen Behörden jedoch nicht, der damaligen Karteikarte besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Nach diesem stark kritisierten Schritt ordnete Bobbin stattdessen eine Untersuchung von FT-Journalisten an
Das Wireguard-Drama, das den Enron-Buchhaltungsskandal in den USA Anfang der 2000er Jahre verglich, brach einige Monate später aus. Der frühere CEO Marcus Braun und mehrere andere Top-Führungskräfte wurden wegen Betrugs und Geldwäsche festgenommen.
Im Rahmen der Ermittlungen gegen Buffin haben die Ermittler die Bankenaufsicht gebeten, Informationen bereitzustellen und die erforderlichen Dokumente einer anderen Bundesbehörde und einer Bank zu übergeben. Anwälte nennen die Bank oder eine andere Bundesbehörde nicht.
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