In Australien wurde gegen das Online-Glücksspielunternehmen Bet365 ermittelt

Der australische Financial Crimes Watchdog hat eine Untersuchung gegen das britische Online-Glücksspielunternehmen Bet365 wegen der Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet.

Das Australian Transaction Reporting and Analysis Centre (Austrac) hat eine externe Prüfung des Unternehmens im Jahr 2022 angeordnet.

Bet365 reagierte nicht sofort auf die Bitte der BBC um einen Kommentar.

Nachdem die Online-Wetten während der Pandemie zugenommen haben, steht die Branche verstärkt unter Beobachtung.

Austrac untersucht Banken, Casinos und Wettunternehmen, um sicherzustellen, dass sie über starke Compliance-Systeme verfügen, um zu verhindern, dass sie von den Erträgen aus Straftaten profitieren.

Seit 2022 wird auch in Australien gegen Ladbrokes-Eigentümer Entain ermittelt, während ein weiterer Konkurrent, Sportsbet, einer externen Prüfung ausgesetzt ist.

Nach australischem Recht sind Unternehmen verpflichtet, Kunden zu bewerten und ihre Finanztransaktionen zu überwachen, um Risiken zu identifizieren, zu mindern und zu verwalten, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verbunden sein können.

Jedes Unternehmen, das laut Austrac über mangelhafte Compliance-Systeme verfügt, kann mit einer Geldstrafe belegt werden.

In den letzten Jahren hat die Aufsichtsbehörde hohe Geldstrafen gegen die großen Kreditgeber Westpac und Commonwealth Bank of Australia wegen Verstößen gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhängt.

Die Online-Wettbranche steht in Australien auch vor anderen Herausforderungen, wie zum Beispiel neuen Gesetzen, die die Verwendung von Kreditkarten für Online-Glücksspiele verbieten, und strengeren Werbevorschriften der Bundesregierung.

Letztes Jahr meldete Bet365 einen riesigen Verlust, aber sein Geschäftsführer Dennis Coates kassierte rund 221 Millionen Pfund.

Das waren 7 Millionen Pfund mehr als im Vorjahr, und Frau Coates strich außerdem einen Gewinn von mindestens 50 Millionen Pfund ein.

Die Gehaltserhöhung bedeutet, dass ihr Gesamtgehalt in den letzten vier Jahren 1 Milliarde Pfund überschritten hat.

Frau Coates gründete Bet365 vor mehr als 20 Jahren in einem mobilen Gebäude auf einem Parkplatz in Stoke-on-Trent. Es ist heute der größte private Arbeitgeber im Vereinigten Königreich.

Sie gilt als eine der reichsten Frauen Großbritanniens und als eine der bestbezahlten CEOs der Welt.